国学经典，永久流传《诗经朗诵全集》
《诗经朗诵全集》带你领略国学经典，永久咏传。...
2023-07-31
赵家新 张鸣阳 杨子健
30余起电信网络诈骗案指向同一人
今年2月，徐州市公安局民警在工作中发现，他们侦办的多起电信网络诈骗案的赃款都是从市民丛某名下的3张银行卡转出的。2月25日，办案民警传唤了丛某。
“丛某告诉我们，这几张银行卡是他用来购买电子游戏装备的。”办案民警介绍，丛某到案后态度恶劣、言语闪躲，拒不交代自己的银行卡使用情况。
办案民警一边劝诫丛某，告诉他明知他人实施诈骗犯罪，为其提供银行卡帮助犯罪的，也是犯罪行为，将会受到法律的严惩，一边将写满银行流水的账单摆在丛某面前。
在大量证据和办案民警的强大攻势下，丛某交代了事实。他告诉办案民警，他将自己的3张银行卡以每张1000元的价格卖给了朋友汤某，直到警方传唤他时，自己的好处费还没收到。
果断出击抓现行
根据丛某交代，侦查员立即对汤某进行走访调查，很快确认了汤某的身份信息。汤某今年24岁，租住在鼓楼区某小区内，2017年大专毕业后一直在徐州市区打工，没有固定工作。汤某反侦查意识很强，点外卖都只送到小区路口，外卖地址从来不填写具体门牌号。
兵贵神速，为了防止因为传唤丛某引起汤某警觉，给后期案件审查造成困难。侦查员果断出击，当即决定对汤某实施抓捕。
2月25日，民警出现在汤某家门口时，汤某还没有反应过来，正在和“上家”联系。汤某被抓获后，办案民警在汤某的出租屋内发现了10余张银行卡、4部手机，都是他实施违法犯罪活动的工具。
不到3个月获利1.8万余元
“报酬很高还很轻松，只要坐在电脑前操作就行了，还不用出门。”汤某说，2020年11月，他通过网络接下了一份特殊的任务：收购至少10张银行卡，通过电脑通信软件和“上家”保持联系，当“上家”需要他进行转账时，通过收购来的银行卡转入转出就行，而自己也可以获得一笔费用。
汤某明白，这些钱都是电信网络诈骗或者网络赌博等违法犯罪所得的赃款，但是在丰厚的报酬面前，汤某还是败下阵来。
经查，汤某在不到3个月的时间里获利1.8万余元，而通过这些银行卡被转移出去的赃款却高达424万元。
目前，汤某已被公安机关刑事拘留，案件正在进一步办理中。而丛某等4人出卖自己的银行卡为网络犯罪提供帮助，也将受到社会征信惩戒的处罚。
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