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「银行卡」被银行怀疑洗钱的后果 所有钱会被冻结吗

提问时间：2022-10-17 14:39:33来源：小樱知识网

对金融行业比较了解的人都知道，国家法律明确禁止洗钱，如果被确定为洗钱犯罪，作案者将要承担刑事责任。有网友问，其银行卡突然被风控，被银行怀疑洗钱会有什么后果？下面来了解下。

洗钱是违法行为

简单的来说，洗钱就是将一些不法收入，比如贩毒、贪污、走私等，转变为合法收入。洗钱确实是严重的犯罪行为，但被银行怀疑洗钱不一定有事，只要持卡人证明自己的收入合法合规，即可解除银行的怀疑。

每个人都应该遵纪守法，自己万万不能做违法的事情，还不能把银行卡、电话卡和身份证提供给犯罪分子使用，否则一旦被公安机关发现，本人也需要承担刑事责任。

文章来源：股城网

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