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「腾讯财付通」腾讯财付通因未按照规定履行客户身份识别义务等被罚40万元

提问时间：2022-06-22 16:34:21来源：小樱知识网

央行深圳市中心支行近日发布一则行政处罚信息公示表显示，财付通支付科技有限公司存在以下违法行为：1、未按照规定履行客户身份识别义务;2、未按照规定报送可疑交易报告。中国人民银行深圳市中心支行对其处以罚款人民币40万元。

此外，周治明(时任财付通支付科技有限公司风险控制部可疑交易监测中心副总监)对财付通支付科技有限公司以下违法违规行为负有责任：1、未按照规定履行客户身份识别义务;2、未按照规定报送可疑交易报告。中国人民银行深圳市中心支行对其处以罚款人民币2万元。

据悉，财付通支付科技有限公司大股东系深圳市腾讯计算机系统有限公司，马化腾为疑似实际控制人。

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